美國財政部的外國資產(chǎn)辦公室（Office of Foreign Assets Co .）美國海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）周三指定了三名個人和四家關(guān)聯(lián)公司參與黎巴嫩的一項制裁這個逃避制裁的網(wǎng)絡(luò)為真主黨帶來了數(shù)百萬美元的收入。

財政部說，真主黨的財務(wù)團隊負責(zé)在黎巴嫩各地建立和運作真主黨的商業(yè)項目，其中一些項目由伊朗提供資金和便利。財政部還說，海外資產(chǎn)控制辦公室還指認了三名參與非法生產(chǎn)和販運“卡帕塔”的個人，這種活動使巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）政權(quán)及其包括真主黨在內(nèi)的盟友受益。Captagon是一種危險的、極易上癮的安非他明，其非法貿(mào)易已成為敘利亞政權(quán)高級成員經(jīng)營的價值數(shù)十億美元的非法企業(yè)。

美國財政部負責(zé)恐怖主義和金融情報的代理副部長布拉德利·史密斯（Bradley T. Smith）說：“今天的行動凸顯了真主黨在黎巴嫩和更廣泛地區(qū)的破壞穩(wěn)定的影響，該組織及其分支機構(gòu)及其支持者繼續(xù)通過秘密參與商業(yè)貿(mào)易和非法販運頭目來為他們的行動提供資金?！薄柏斦繉⒗^續(xù)揭露和破壞支持真主黨繼續(xù)進行暴力襲擊的非法計劃?！?/p>

周三針對為真主黨提供收入的黎巴嫩制裁逃避網(wǎng)絡(luò)的行動是根據(jù)反恐當(dāng)局經(jīng)修訂的第13224號行政命令采取的。根據(jù)2001年10月31日13224號行政命令，美國國務(wù)院將真主黨指定為特別指定的全球恐怖主義組織。

周三針對非法生產(chǎn)和販運Captagon的行動是根據(jù)2011年4月29日的13572號行政命令采取的，“在敘利亞侵犯人權(quán)的情況下封鎖某些人的財產(chǎn)”；2011年8月17日的13582號行政命令，“封鎖敘利亞政府的財產(chǎn)并禁止與敘利亞有關(guān)的某些交易”；以及《2019年凱撒敘利亞平民保護法》（“凱撒法案”）。采取這些行動也是為了支持《禁止非法販運上尉法》的目標(biāo)。

真主黨金融行動

財政部一直把直接或間接參與為真主黨提供重要收入的金融活動的個人作為打擊目標(biāo)，其中包括穆罕默德·卡西姆·巴扎爾（al-Bazzal）和現(xiàn)已去世的穆罕默德·卡西爾（Muhammad Qasir），他們曾代表真主黨管理商業(yè)投資和石油走私項目。2018年5月15日，OFAC根據(jù)經(jīng)修訂的第13224號行政命令指定Qasir代表或代表真主黨，作為伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊-圣城軍（IRGC-QF）向真主黨支付資金的重要渠道。2018年11月20日，OFAC根據(jù)第13224號行政命令將Qasir的同伙al-Bazzal列為支持真主黨的人。OFAC還針對真主黨的石油走私活動采取了一系列行動，包括在2024年1月31日和2024年9月11日對真主黨和伊斯蘭革命衛(wèi)隊-伊斯蘭革命衛(wèi)隊網(wǎng)絡(luò)的核心成員進行了指認，這些網(wǎng)絡(luò)通過出售伊朗商品（包括石油）獲得了數(shù)億美元的收入，其中大部分都賣給了敘利亞政府。

面對這些制裁的持續(xù)壓力，真主黨利用制裁規(guī)避策略，如將各種公司的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給同伙或親戚，以掩蓋真主黨在這些創(chuàng)收企業(yè)中的利益。OFAC于2024年9月指認了與真主黨公司網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的其他個人和實體，其中包括偽裝成普通黎巴嫩企業(yè)主的真主黨財務(wù)官員，以及他們的幾家公司。真主黨公司網(wǎng)絡(luò)向該集團輸送收入。

真主黨財務(wù)團隊關(guān)鍵人物

周三被點名的個人和公司都是真主黨擁有或控制的商業(yè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的一部分。這些人與真主黨的財務(wù)團隊有聯(lián)系，并以自己的名義注冊了公司，以掩蓋真主黨在這些活動中的利益。這些公司反過來為真主黨提供了潛在的利潤豐厚的商業(yè)機會，同時也為他們提供了進入正規(guī)金融體系的途徑。

Silvana Atwi （Atwi）擔(dān)任高級財務(wù)團隊官員al-Bazzal的秘書，并與al-Bazzal相關(guān)的其他公司有聯(lián)系，包括Alumix SAL，該公司于2019年9月4日根據(jù)13224號行政命令被OFAC指定與al-Bazzal有聯(lián)系，以及Concepto Screen SAL offshore，該公司根據(jù)13224號行政命令被指定，因其參與促進有利于伊斯蘭革命衛(wèi)隊- qf和真主黨的石油交易。此外，阿特維還是G.M. Farm（原名J.M. PHARM）的合法所有人，該公司位于黎巴嫩，是真主黨在伊朗參與下經(jīng)營的黎巴嫩金融項目的簽署人。這些項目旨在為真主黨創(chuàng)造利潤。

Haidar Houssam al-Din Abdul Ghaffar （Ghaffar）是真主黨財務(wù)團隊官員，也是Global Tradeline SARL的合法所有者。Global Tradeline SARL是一家黎巴嫩公司，從事向黎巴嫩進口食品，重新命名，然后出售，為真主黨創(chuàng)造利潤。該公司還為真主黨的活動進口產(chǎn)品。2022年，Global Tradeline SARL向al-Bazzal支付了總計至少50萬美元的款項。除了Global Tradeline SARL之外，Ghaffar還指導(dǎo)或控制著Liban Oui SARL，這是真主黨財務(wù)團隊網(wǎng)絡(luò)中的乳品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，為真主黨創(chuàng)造收入。

胡薩姆·哈馬迪是一名商人，也是真主黨金融團隊的成員。他也是一家黎巴嫩公司United Sons的合法所有者。

根據(jù)經(jīng)修訂的13224號行政命令，Atwi、Ghaffar、Hamadi和Global Tradeline SARL因向真主黨提供實質(zhì)性協(xié)助、贊助或提供財務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持，或向真主黨提供貨物或服務(wù)而被指定。

根據(jù)經(jīng)修訂的13224號行政命令，轉(zhuǎn)基因農(nóng)場被指定為由Atwi直接或間接擁有、控制或指導(dǎo)。根據(jù)經(jīng)修訂的13224號行政命令，Liban Oui被指定為由Ghaffar直接或間接擁有、控制或指示。根據(jù)經(jīng)修訂的13224號行政命令，聯(lián)合父子公司被認定為，由哈馬迪直接或間接擁有，控制或指揮。

為支持敘利亞政權(quán)非法販運人質(zhì)

哈勒頓·哈米赫（哈米赫）已被確認為一名以黎巴嫩為基地的毒販，與真主黨和被ofacc指定的敘利亞阿拉伯軍第四師（第四師）有聯(lián)系。第四師是根據(jù)2017年1月12日的第13894號行政命令被指定的，因為它在敘利亞暴力鎮(zhèn)壓平民中發(fā)揮了作用。哈米耶被確認控制了敘利亞城市賽義達扎伊納布的實驗室，該地區(qū)主要由伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊和真主黨控制。哈米赫與黎巴嫩和敘利亞邊境的過境官員合作，將卡普塔貢從黎巴嫩運送到約旦。至少有一次，哈米耶幫助一輛載著數(shù)百公斤黎巴嫩制造的“卡普塔貢”的車輛安全進入敘利亞。后來，哈米赫和第四師的成員一起，幫助確保了出售那座大樓所得款項的安全通道，轉(zhuǎn)移到了巴沙爾·阿薩德的兄弟馬希爾·阿薩德的重要顧問加?！け壤瓲柕霓k公室。根據(jù)敘利亞人權(quán)機構(gòu)于2020年6月17日發(fā)布的第13894號行政命令，加?！け壤瓲柡婉R赫·阿薩德都因涉嫌在敘利亞侵犯人權(quán)而被列入制裁名單。

哈米耶曾向阿薩德出售武器和裝甲車，并至少有一次向真主黨捐贈了近100萬美元。哈米耶與馬赫·阿薩德、第四師、真主黨和其他毒品販子的密切關(guān)系使他能夠?qū)⒖ㄅ粮鶑睦璋湍酆蛿⒗麃喿咚降洁徑闹袞|國家，同時為敘利亞政權(quán)、真主黨和他自己創(chuàng)造了可觀的收入。

敘利亞國民拉吉·法爾胡特（Raji Falhout）被認定領(lǐng)導(dǎo)著一個團伙，該團伙與敘利亞軍事情報局和真主黨合作，通過綁架和販運上尉來賺取收入。

阿巴拉提夫·哈米德（Hamideh）是敘利亞著名的商人，在阿勒頗擁有一家紙卷廠，該廠一直是卡普塔恩販運的幌子公司。從這家工廠，哈米德將價值超過15億美元的卡帕塔森藥片運往歐洲，并將藥品隱藏在工業(yè)紙卷中。

星期三與上校有關(guān)的指認是與美國緝毒局密切協(xié)調(diào)的。

根據(jù)13582號行政命令，哈米德被指定為向敘利亞政府提供物質(zhì)援助、贊助或提供財政、物質(zhì)或技術(shù)支持，或提供貨物或服務(wù)支持。根據(jù)《凱撒法案》，哈米赫還被指定為故意向敘利亞政府提供重大財政、物質(zhì)或技術(shù)支持，或故意與敘利亞政府進行重大交易的外國人。

根據(jù)13572號行政命令，Raji Falhout因向敘利亞軍事情報局提供物質(zhì)援助、贊助或提供財政、物質(zhì)或技術(shù)支持或貨物或服務(wù)而被指定。

根據(jù)13582號行政命令，哈米德因向敘利亞政府提供物質(zhì)援助、贊助或提供財政、物質(zhì)或技術(shù)支持，或提供貨物或服務(wù)而被指定。

由于周三的行動，上述被指定人員的所有財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益，以及任何由他們個人或與其他被凍結(jié)人員直接或間接擁有50%或以上的實體，在美國或由美國人擁有或控制的財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益都被凍結(jié)，必須向OFAC報告。除非得到OFAC頒發(fā)的一般或特定許可證的授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境）涉及任何財產(chǎn)或被指定或以其他方式封鎖的人的財產(chǎn)利益的所有交易。