周一，一名印度裔新加坡人因詐騙20人250萬(wàn)新元（180萬(wàn)美元）被判處7年零4個(gè)月監(jiān)禁。

早些時(shí)候，Murali Krishnan Naidu被判犯有17項(xiàng)欺詐罪，涉及9人，涉及2008年至2013年期間的250萬(wàn)新元。

據(jù)《海峽時(shí)報(bào)》報(bào)道，在判決期間，還考慮了另外43項(xiàng)指控，包括涉及其余受害者的指控，但Naidu沒(méi)有賠償。

在2008年至2013年期間，這位53歲的新加坡人總共欺騙了20人，其中包括他的家人朋友和熟人，總計(jì)約250萬(wàn)新元。

他欺騙了大多數(shù)受害者，這些受害者從他們的退休儲(chǔ)蓄中提取資金進(jìn)行“投資”，使他們認(rèn)為他們的錢將投資于他妻子建立的貸款業(yè)務(wù)。

控方表示，2006年8月，Naidu的妻子在新加坡注冊(cè)了一家持牌放債公司，名為“圣泰信貸”（STC），她是該公司的獨(dú)資經(jīng)營(yíng)者，而Naidu是該公司的經(jīng)理。

在STC成立之前，Naidu曾于2003年至2006年在另一家名為鉆石信貸（Diamond Credit）的借貸公司工作，熟悉這類公司如何為其借貸業(yè)務(wù)籌集資金。

副檢察官jordan Li和Yeow Xuan表示，Naidu知道借貸公司通過(guò)投資協(xié)議向投資者借錢是很常見(jiàn)的。

然后他們會(huì)把這些錢借給他們的客戶。

這些公司將向投資者支付借款的利息，這比他們收取的貸款利息要低。

控方表示，Naidu向受害者做了虛假陳述，稱他們的錢將投資于STC的貸款業(yè)務(wù)。

他通常向受害者承諾每月2.5%至3%的回報(bào)率，并在投資協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)償還他們的投資資本。

Naidu隨后誘使受害者交出他們的錢，但在2013年初完全停止向他們支付股息。

檢察官表示，迄今為止，尚不清楚他是如何使用受害者的錢的。

放債人登記處的審查顯示，2011年至2013年期間，STC沒(méi)有完成任何放債交易。

被告向法庭表示：“盡管STC沒(méi)有進(jìn)行任何商業(yè)活動(dòng)，但被告繼續(xù)向放債人登記處支付必要的費(fèi)用，以續(xù)辦STC的放債牌照。”

“這加強(qiáng)了被告的陳述，即STC是一家合法的、活生生的借貸業(yè)務(wù)?！睋?jù)《新加坡日?qǐng)?bào)》報(bào)道，法庭文件中沒(méi)有說(shuō)明2013年之后STC發(fā)生了什么。

法庭文件也沒(méi)有透露這些罪行是如何曝光的，但Naidu于2019年在法庭上受到指控。

The DPPs had urged the court to sentence him to at least seven years and 10 months in jail.

“雖然被告聲稱向受害者支付了一些‘投資回報(bào)’，但這種支付的存在應(yīng)該被給予最低限度的減輕權(quán)重，”報(bào)紙?jiān)鼶PS的說(shuō)法。

“支付這些回報(bào)是為了給該計(jì)劃披上一層合法性的外衣，并鼓勵(lì)投資者繼續(xù)將資金投入該計(jì)劃。”他們還表示，他的罪行涉及高度的預(yù)謀和計(jì)劃。

每項(xiàng)欺詐罪名最高可判處10年監(jiān)禁和罰款。