9月26日，美國對俄羅斯涉嫌為全球網絡犯罪分子提供洗錢服務的行動實施制裁，并對涉嫌參與該行動的兩名俄羅斯公民提起公訴。

美國司法部和國務院表示，他們與荷蘭合作伙伴合作，關閉了名為Cryptex的“多產”洗錢活動，并追回了數百萬美元的加密貨幣。

司法部副部長麗莎·莫納科說:“今天的行動凸顯了司法部對惡意網絡行為者及其犯罪生態(tài)系統(tǒng)的持續(xù)破壞?！?/p>

起訴書中提到的兩名俄羅斯人伊萬諾夫(Sergei Ivanov)和沙赫馬梅托夫(Timur Shakhmametov)被控合謀實施銀行欺詐，利用竊取的信用卡和借記卡信息洗錢，以及其他罪名。

司法部和國務院的聲明都沒有說明這兩人的下落。美國國務院宣布，對提供伊萬諾夫或沙赫馬梅托夫被捕或定罪信息的人，每人給予最高1000萬美元的獎勵。

美國司法部表示，伊萬諾夫的服務已被網絡犯罪市場、勒索軟件組織和對美國主要公司的重大數據泄露負責的黑客使用。

美國財政部表示，Cryptex用俄語宣傳其虛擬貨幣服務，并從勒索軟件攻擊中獲得了超過5120萬美元的資金。

伊萬諾夫還涉嫌創(chuàng)建和運營俄羅斯支付和交換服務UAPS、PinPays和PM2BTC，司法部稱這些服務直接向犯罪分子提供轉賬和洗錢服務。

司法部說，伊萬諾夫作為一名專業(yè)的網絡洗錢者經營了近20年，他在專門講俄語的犯罪論壇上向其他網絡犯罪分子宣傳自己的服務。

在一項協(xié)調行動中，美國財政部對伊萬諾夫和Cryptex實施了制裁，稱該公司總部設在圣文森特和格林納丁斯，但在俄羅斯開展業(yè)務。

美國財政部還將PM2BTC確定為與俄羅斯非法融資有關的“主要洗錢問題”。

美國財政部說，PM2BTC與受到美國制裁或其他限制的俄羅斯或俄羅斯附屬金融機構有著長期聯系。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報部門的代理副部長布拉德利·史密斯(Bradley Smith)表示:“美國和我們的國際合作伙伴仍然堅定地致力于防止PM2BTC和Cryptex等網絡犯罪組織逍遙法外。”

訪問這些網站的個人現在會看到一條消息，表明該網站已被聯邦政府查封。美國司法部表示，此次查封阻止了網站所有者和第三方利用這些網站進行洗錢活動。

該公司還表示，荷蘭執(zhí)法部門查封了托管PM2BTC和Cryptex的服務器。這些服務器已經離線，荷蘭人已經從這些服務器中查獲了價值超過700萬美元的加密貨幣。

美國國務院還向提供PM2BTC和被盜信用卡市場PinPays和Joker's Stash負責人身份信息的人提供高達100萬美元的獎勵。